В Уфе задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального ФСБ России задержали троих уфимцев. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%. Общий оборот при этом превысил один миллиард рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали женщину — предполагаемого организатора — в Краснодарском крае, а двоих её подельников в Уфе. В ходе обысков изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — рассказала Ирина Волк.

Следователем МВД по Башкортостану возбуждены уголовные дела. Фигурантам предъявлено обвинение и избраны различные меры пресечения.

Ранее в Уфе арестовали адвоката за взяточничество в особо крупном размере.