Уфимец попался на выводе более 58 млн рублей на счета зарубежных компаний

Октябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статьям «мошенничество», «незаконное образование юридического лица» и «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, между коммерческой организацией и детским садом села Нижние Ташлы Шаранского района заключен муниципальный контракт на выполнение капремонта здания дошкольного учреждения в рамках реализации национального проекта «Демография». Несмотря на то, что часть работ фактически не была выполнена, подсудимый подготовил подложные документы об их приемке и оплате, которые были подписаны руководством образовательной организации. Его противоправными действиями причинен ущерб на сумму более 470 тысяч рублей.

Кроме того, создав две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, он обеспечил неправомерный вывод денежных средств на сумму свыше 58,5 млн рублей на счета зарубежных компаний.

Его преступную деятельность пресекли сотрудники таможенной службы. Злоумышленник частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил требования о возмещении ущерба, причиненного администрации Шаранского района.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу. Руководитель образовательной организации ранее привлечена к уголовной ответственности, отметили в региональном надзорном ведомстве.