Подпольная финансовая организация в Уфе выманила более 21 миллиона рублей

В Уфе арестован участник преступного сообщества, которое под видом финансовой организации нелегально обналичивало деньги в интересах коммерческих предприятий и учреждений.

Как пояснили в Кировском райсуде, обналичивание велось за вознаграждение в размере от 6% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты не менее 75 формально легитимных организаций и ИП, а также открыто не менее 310 банковских счетов. Подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар.

С 2016 по 2018 годы мошенники выманили более 21 млн рублей дохода. Тридцатилетнего афериста приговорили к 4 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года и ограничением свободы на 6 месяцев.  Его сообщников прорабатывают отдельно.

При этом отмечается, что прокуратура Башкирии намерена обжаловать приговор в связи с чрезмерной его мягкостью.