МВД по Башкирии объявило в розыск предполагаемого организатора преступного сообщества

В суд направлено уголовное дело о создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности с использованием фирм-однодневок. Возможный его создатель находится в международном розыске. Заочно суд избрал ему меру пресечения – арест.

«К уголовной ответственности привлекаются девять человек, из которых двое обвиняемых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. На основании этого Советский районный суд вынес одному из них приговор – пять лет лишения свободы условно. В ближайшее время тот же суд примет решение в отношении его сообщника, который является обвиняемым по аналогичному уголовному делу и также заключил досудебное соглашение», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По предварительным данным следствия, двое мужчин входили в группу «обнальщиков», которую создал уфимец Сергей Костров. В финансовых операциях использовались счета 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечисление денег производилось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Их незаконный доход составил более 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что первоначально незаконная деятельность осуществлялась с участием двух банков в Уфе. После того как Центробанк России отозвал лицензии у этих учреждений, созданная инфраструктура продолжала использоваться для обналичивания и выдачи денег. Для этих целей в Уфе были арендованы несколько офисных помещений на улицах К. Маркса и им. 50-летия Октября. В сообществе, кроме «лидера», имелись «бухгалтеры», «кассиры» и «инкассаторы», которые находились в Уфе и Москве.

«После вручений копии обвинительных заключений Следственной частью Главного следственного управления МВД по РБ уголовное дело в отношении шести обвиняемых будет направлено в Советский районный суд г. Уфы. Предполагаемый организатор – Сергей Костров, обвиняемый в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности, объявлен в международный розыск, — проинформировали в ведомстве. — Если кто-либо знает о его возможном местонахождении, то может обратиться по телефонам: (347) 279-38-87, (347) 279-47-34, (347) 279-36-08 или в дежурную часть МВД по РБ: (347) 279-39-02».