Банк России назвал шесть признаков мошеннических операций

Приказом ЦБ расширен ранее действовавший перечень признаков мошеннических операций (с 3 до 6). Новый приказ начнет работать 25 июля. В этот же день начнет действовать закон, согласно которому жертвы финансовых мошенников смогут вернуть свои деньги. Ранее об этом рассказывал «Башинформ».

Таким образом, переводы будут считаться мошенническими, если данные получателя средств находятся в базе данных о случаях денежных переводов без добровольного согласия клиента; совпадение информации об устройствах, с которых получен доступ к системам денежных переводов, с устройствами из базы; несоответствие параметров операции (время, имя получателя, суммы и др.) тем, которые обычно совершает клиент; совпадение информации о получателе, ранее включенном в перечни получателей средств без согласия клиента или если в отношении получателя возбуждено уголовное дело в связи с такими действиями; наличие информации, полученной в рамках мероприятий по противодействию мошенничеству.

В случае если переводы, совершаемые гражданами, будут соответствовать одному из вышеназванных признаков, их приостановят.