В Уфе коммерсант обвиняется в незаконном выводе на счета зарубежной организации более 100 млн рублей

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, обвиняемый с января 2017 по июль 2019 года, используя подконтрольные ему коммерческие организации, заключил договор на поставку оборудования из иностранного государства. Для придания правомерности своим действиям он направил в банк и таможенную службу дополнительные соглашения о спецификации товара в рамках основной сделки, якобы о приобретении технической документации, представляющей коммерческую ценность.
Фактически из-за границы в Россию поступило несколько СD-дисков, не имеющих какой-либо важности. Таким образом, коммерсант незаконно вывел на счета зарубежной организации более 100 млн рублей.

К преступлению им были привлечены трое лиц, в том числе его мать, выполнившая роль подставного директора в организации.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.