Похищено у граждан свыше 1,7 млрд рублей: в Уфе создатель финансовой пирамиды предстанет перед судом

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего Евгения М. и 33-летнего Рима Н. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по статьям «организация преступного сообщества, руководство им, координация преступных действий», «мошенничество,  совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», «легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

По версии следствия, в 2015 году Евгений создал и возглавил потребительский кооператив «Инвестсоцвклад», который действовал по принципу «финансовой пирамиды». В свою деятельность он вовлек Рима и других неустановленных лиц.

Сообщники открыли офисы в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау, Бирск, Туймазы, Янаул, Нефтекамск, Октябрьский, Белебей и организовали широкую рекламную кампанию.

«При этом организация не являлась кредитной и не имела выданной Банком России лицензии на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц. С 2015 по 2019 год обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере 9-14 процентов. Клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности. Таким способом обвиняемый и его сообщники похитили у почти 4300 граждан свыше 1,7 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Полученными деньгами они распорядись по своему усмотрению. Например, Евгений приобрел две квартиры на общую сумму более 13 млн рублей в Уфе. Мужчины вину не признали, в обеспечительных целях на их имущество, стоимостью более 55 млн рублей, наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.