Понедельник, 15 Июня 2026

Уфа

+20 °С

Главное Политика Экономика Общество Спорт ЧП Технологии Культура Всё для Победы Аналитика

|Последние новости

Главная/Экономика

18:01 (UTC+5), 06 Декабря 2018

В Уфе будут судить группу обнальщиков: они помогли обналичить 500 млн рублей

IMPORT Сервисный

УФА, 6 дек 2018. /ИА «Башинформ»/. В Уфе перед судом предстанут трое обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Как считает следствие, за два года они помогли более 100 клиентам (компаниям и ИП) обналичить около 500 млн рублей.

По сообщению республиканской прокуратуры, в 2015 году 34-летний юрист и учредитель одного из фитнес-клубов основал две фирмы-однодневки, зарегистрировав их на подставных лиц. Денежные переводы маскировались под оплату товаров, строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения.

Впоследствии злоумышленники передавали наличные деньги клиентам, получая за свои услуги около 7% от суммы. Их доход от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн рублей.

Обвинямые вину не признают. Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ и УФСБ по РБ, отметили в региональном управлении СКР.

#обналичивание #фирмы-однодневки

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:

подписаться на новости

Новости

Форматы

Спецпроекты

Ярҙам - время добрых дел

Время науки

Счастье - это вместе

Медийный коннект-клуб "Профи"

Издание

Коротко об ИА Башинформ.рф

Правила использования материалов ИА «Башинформ»

Рекламная служба

Логотипы

Телефон

(347) 250-05-07

Адрес

450077, Уфа, Кирова, 45

Рекламная служба

(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru

Редакция

(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru

Отдел кадров

ok@bashinform.ru

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.