В Уфе банда «обнальщиков» незаконно заработала более 100 млн рублей

Банда «обнальщиков» незаконно заработала более чем 100 млн рублей. Восемь жителей Уфы обвиняются в преступлениях по статьям «организация преступного сообщества и участие в нем», «осуществление незаконной банковской деятельности» и «неправомерный оборот средств платежей». Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и прокуратуры РБ, в 2015 году мужчина создал финансовую структуру, аналогичную банковской, для нелегального обналичивания денег. Для получения незаконной прибыли организатор привлек своего брата и еще семерых граждан. Соучастники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год совершали незаконные банковские операции. Фигуранты приобретали у номинальных руководителей юридических лиц электронные средства платежей для имитации правомерной финансово-хозяйственной деятельности, осуществляя прием, выдачу и переводы денег на банковские счета других организаций.

За свои услуги обвиняемые получали 5-15 процентов от суммы операции. Всего за указанный период оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн рублей. Их преступную деятельность пресекли в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, оперативниками МВД и ФСБ республики.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. В отношении еще одного соучастника ранее был вынесен обвинительный приговор.

Ранее в Башкирии экс-гендиректора РСК объявили в международный розыск.