Воскресенье, 3 Мая 2026

Уфа

+11 °С

Главное Политика Экономика Общество Спорт Происшествия Культура Всё для Победы

|Последние новости

Главная/Происшествия

06:02 (UTC+5), 29 Июля 2016

В Уфе прокуратура сообщила подробности дела о переводе за рубеж $5,3 млн

Андрей Старостин

IMPORT Сервисный

УФА, 29 июл 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе прокуратура сообщила подробности дела о переводе за рубеж $5,3 млн. Уголовное дело о нарушении валютного законодательства расследует таможня. Как рассказали в уфимской транспортной прокуратуре, 14 октября 2013 года директор ООО «Бизнес Флора Плюс» (и единственный участник фирмы) заключила контракт с колумбийской компанией-экспортером «C.I. Coltrading Group Ltda» на поставку свежесрезанных цветов, горшечных растений, семян цветов, цветочных аксессуаров на общую сумму 10 млн долларов. На основании этого договора она открыла сделку в «Башкомснаббанке», через который с 8 ноября 2013 по 1 августа 2014 на зарубежные счета было переведено более $5,36 млн. При этом заказанная продукция в страну так и не поступила.

29 августа 2014 года директор закрыла паспорт сделки на основании уступки права требования указанной суммы ООО «Флора Плюс». Ее директором был указан некий гражданин, который при опросе заявил, что не знаком с обвиняемой и не подписывал документы о регистрации фирмы и о переуступке. Соответственно, данный «коммерсант» никогда бы не истребовал «долг».

Затем обвиняемая избавилась от «Бизнес Флоры Плюс», переписав фирму на еще одно подставное лицо. Этот гражданин также пояснил, что не имеет отношения к обвиняемой и фирме. Действия, направленные на то, чтобы скрыть перевод капиталов от надзора, и привлекли внимание правоохранительных органов. Между тем предприниматели обязаны вернуть в страну деньги, уплаченные за непоставленный товар. 21 июля 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». Скорее всего, обвиняемой грозит крупный штраф.

#валютное законодательство

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:

подписаться на новости

Новости

Форматы

Спецпроекты

Ярҙам - время добрых дел

Время науки

Счастье - это вместе

Медийный коннект-клуб "Профи"

Издание

Коротко об ИА Башинформ.рф

Правила использования материалов ИА «Башинформ»

Рекламная служба

Логотипы

Телефон

(347) 250-05-07

Адрес

450077, Уфа, Кирова, 45

Рекламная служба

(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru

Редакция

(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru

Отдел кадров

ok@bashinform.ru

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.