Получили доход в 49 млн рублей: шестеро уфимцев обвиняются в незаконном обналичивании денег клиентов

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых уфимцев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по статьям «незаконная банковская деятельность», «незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», «организация преступного сообщества или участие в нем».

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в 2015 году бизнесмен из Уфы создал подпольную финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денег в интересах коммерческих предприятий и учреждений. Для получения незаконной прибыли обвиняемый привлек в свою деятельность восемь жителей республики, распределив между ними роли.

Обналичивание производилось за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за не оказанные услуги либо за непоставленный товар.

За два года преступным сообществом извлечен доход на сумму свыше 49 млн рублей.