80.86
0
Новости Башкортостана и Уфы
Все новости
Экономика
17 Июля 2019, 07:55
В Башкирии сотрудницы фирмы обвиняются в хищении у двух банков более 300 млн рублей
Олег Яровиков
УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.Главное следственное управление МВД Башкирии завершило расследование уголовного дела: трем жительницам Стерлитамака предъявлены обвинения по фактам мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере, а также отмывании денег.
Предварительно установлено, что в Стерлитамаке трое местных жительниц работали на момент совершения преступления руководителем отдела по реализации недвижимого имущества фирмы, главным бухгалтером и заместителем начальника юридического отдела.
«В составе организованной группы, созданной и руководимой директором фирмы, они предоставили в два банка заведомо ложные и недостоверные сведения, касающиеся платежеспособности своей компании. Таким образом, они похитили средства двух банков на сумму свыше 300 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Также они похитили деньги граждан, заключая с ними предварительные договоры, договоры займа, договоры участия в долевом строительстве на приобретение квартир в строящихся домах в Стерлитамаке. Взамен обвиняемые получили оплату за приобретаемые квартиры, а сами нарушили условия предварительных договоров. Затем сотрудники организации заключили фиктивные договоры купли-продажи жилья в строящихся домах с одной из фирм, не завершив строительство жилых домов. Таким образом, были легализованы денежные средства.
Чтобы скрыть реальные объемы полученных от граждан денег, работницы фирмы не отражали в бухгалтерской отчетности размер сумм, поступивших от продажи квартир. Похищенные деньги они распределили между собой.
Ранее за организацию этих преступлений в суд было направлено уголовное дело в отношении лидера группы - генерального директора компании. Выяснилось, что причиненный материальный ущерб гражданам и юридическим лицам составил свыше 642 миллионов рублей.
«В рамках уголовного дела сотрудниками МВД по РБ допрошено более 200 человек, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 514 миллионов, а так же проведено более 60 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерские, строительные, технико-криминалистические, почерковедческие и другие. Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру РБ», - проинформировали в пресс-службе регионального МВД.
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
28 Апреля , 16:42
«Дом на Исхаки»: где история встречается с будущим, а комфорт становится искусством
Детально
27 Марта , 10:00
Почему важно выбирать качественный продукт: взгляд технолога «Башспирта»
Экономика
3 Апреля , 16:37
ГК «Садовое кольцо» завершает монолитные работы в одном из корпусов ЖК Urman City
Экономика
3 Апреля , 14:21
Башспирт удостоен высших наград конкурса EURASIA SPIRITS DRINKS 2025
Спецпроекты
Издание
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru
© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».