Среда, 18 Марта 2026

Уфа

+3 °С

Главное Политика Экономика Общество Спорт Происшествия Культура СВОих не бросаем

|Последние новости

Главная/Экономика

Олег Яровиков

17 Июля 2019, 02:55 (UTC+5)

В Башкирии сотрудницы фирмы обвиняются в хищении у двух банков более 300 млн рублей

Автор материала:

IMPORT Сервисный

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.Главное следственное управление МВД Башкирии завершило расследование уголовного дела: трем жительницам Стерлитамака предъявлены обвинения по фактам мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере, а также отмывании денег.

Предварительно установлено, что в Стерлитамаке трое местных жительниц работали на момент совершения преступления руководителем отдела по реализации недвижимого имущества фирмы, главным бухгалтером и заместителем начальника юридического отдела.

«В составе организованной группы, созданной и руководимой директором фирмы, они предоставили в два банка заведомо ложные и недостоверные сведения, касающиеся платежеспособности своей компании. Таким образом, они похитили средства двух банков на сумму свыше 300 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Также они похитили деньги граждан, заключая с ними предварительные договоры, договоры займа, договоры участия в долевом строительстве на приобретение квартир в строящихся домах в Стерлитамаке. Взамен обвиняемые получили оплату за приобретаемые квартиры, а сами нарушили условия предварительных договоров. Затем сотрудники организации заключили фиктивные договоры купли-продажи жилья в строящихся домах с одной из фирм, не завершив строительство жилых домов. Таким образом, были легализованы денежные средства.

Чтобы скрыть реальные объемы полученных от граждан денег, работницы фирмы не отражали в бухгалтерской отчетности размер сумм, поступивших от продажи квартир. Похищенные деньги они распределили между собой.

Ранее за организацию этих преступлений в суд было направлено уголовное дело в отношении лидера группы - генерального директора компании. Выяснилось, что причиненный материальный ущерб гражданам и юридическим лицам составил свыше 642 миллионов рублей.

«В рамках уголовного дела сотрудниками МВД по РБ допрошено более 200 человек, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 514 миллионов, а так же проведено более 60 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерские, строительные, технико-криминалистические, почерковедческие и другие. Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру РБ», - проинформировали в пресс-службе регионального МВД.

#мошенничество #мвд по рб

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:

подписаться на новости

Новости

Форматы

Спецпроекты

Ярҙам - время добрых дел

Время науки

Счастье - это вместе

Медийный коннект-клуб "Профи"

Издание

Коротко об ИА Башинформ.рф

Правила использования материалов ИА «Башинформ»

Рекламная служба

Логотипы

Телефон

(347) 250-05-07

Адрес

450077, Уфа, Кирова, 45

Рекламная служба

(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru

Редакция

(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru

Отдел кадров

ok@bashinform.ru

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.