Состоялось очередное заседание Совета директоров ООО «ЭСКБ»

Состоялось очередное заседание Совета директоров ООО «Энергетическая сбытовая компания» в заочной форме.

Совет директоров принял решение: принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро; поручить Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро» при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества, руководствоваться Стратегией развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро; поручить Генеральному директору Общества привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности Общества, в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро.

Совет директоров рекомендовал Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро», выполняющему функции единоличного исполнительного органа ООО «ЭСКБ», установить для Исполнительного директора и заместителя Исполнительного директора Общества в целях расчета специального премирования относительную величину Х в размере 0,87 процента от чистой прибыли Общества. При этом в целях расчета специального премирования по итогам 2013 года скорректировать величину Х на коэффициент фактически отработанного времени в данной должности.

Совет директоров утвердил скорректированный План заимствований ООО «ЭСКБ» на 2 квартал 2014 года.

Совет директоров утвердил План заимствований ООО «ЭСКБ» на 3 квартал 2014 года.

Совет директоров принял к сведению отчет единоличного исполнительного органа ООО «ЭСКБ» об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года.

Совет директоров принял к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2014 года.

Совет директоров утвердил отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Совет директоров принял решение одобрить заключение Обществом Договора займа между ООО «ЭСКБ» и ОАО «ЭСК РусГидро».